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成都:借投资养老诈骗超349万元 12名被告人获刑

发布时间:2022-06-26 07:47:30 来源:im官网 作者:im登录

  成都市中级人民法院5月20日对外通报称,一起以投资养老项目为名的电信诈骗案件日前由彭州市人民法院审理。12名被告人因构成诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪被分别判处有期徒刑十一年六个月到一年不等有期徒刑。

  据介绍,2020年9月3日,微信好友王某神秘地向彭州市民张女士分享了一个投入少、收入稳定、还不愁养老的发财好门路。张女士正愁退休后经济来源问题,心想这么好的事情一定要抓住机会。随后王某便将张女士拉入了一个养老投资微信群,群主每天发“荃德智慧护老”项目的相关资料,宣称该项目是国家支持建设的先行示范养老项目,投资该项目后每天会有2.5%的返现,并且项目完成以后投资人将自动成为该项目的会员优先免费享受养老服务等。张女士看着群友每天都截图展示返现金额,该项目的网站也每日公布返现明细,她先买了1000元试试,接下来的好几天,返现金额都准时到账。于是张女士又陆续“投资”约10000元。就在9月21日,张女士发现返现金额没有到账,而自己加入的微信群也已经被解散了,就连网站都已经看不到了。张女士这才意识到自己上当了,连忙到当地派出所报案。

  法院审理查明,2020年8月左右,被告人李某、宋某、柳某等人经共谋后虚构了“荃德智慧护老”项目并招聘高某、周某等多名业务员,在网络上针对老年人群体实施诈骗犯罪活动,并由敖某等人利用柳某提供的王某等人的账号进行洗钱。经审计,上述被告人在实施诈骗犯罪活动的一个月期间共计诈骗349万余元。案发之后,公安机关从各被告人处扣押现金人民币215万余元。

  法院经审理后认为,本案中,被告人李某、宋某、冯某等人以非法占有为目的,虚构“荃德智慧护老”项目,通过微信养号、建立虚拟的返利网站,发布虚假信息,在网络上对不特定多数人实施诈骗,符合电信网络诈骗的特征,构成诈骗罪。被告人柳某在知晓李某等人实施电信网络诈骗的犯意后,为李某提供套现途径,帮助寻找实施犯罪的具体地点,并从敖某等人套现返点的钱中进行抽成,构成诈骗罪。被告人敖某等明知是犯罪所得,予以取现、转移,情节严重,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。对于扣押在案的现金人民币215万余元用于退赔被害人,上述金额不足以赔偿被害人损失部分,责令被告人李某、冯某、柳某、宋某继续共同退赔。

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